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银行用户信息当废品

admin2024-07-23

银行留存的客户信息会上报给人民银行吗

不要。留存备查定期上传监管平台。中国人民银行有规定从3月1日起商业银行、农圆茄弯村合作纳滑银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然橘闷人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的应当识别并核实客户身份了解并登记资金的来源

柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取

ABCD

柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时应审查的内容有 。A、凭条是否由客户本人或代理人填写各项内容是否涂改是否填明日期 、户名 、币种、金额、存取、到期转存方式B、是否达到相应储种的开户金额起点金额是否符合有关规定C、是否填写存款人有效身份证件名称及号码并核对一致D、是否根据选择的支取方式提供相应的印鉴、证件等并核对一致

信用社印鉴挂失的交易处理中柜员在柜面业务系统中通过以下哪一

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信用社印鉴挂失的交易处理中柜员在柜面业务系统中通过以下哪一项交易对客户提供的已盖章的空白票据进行作废处理A “007050修改账户信息提示“B “029167重要空白凭证外部作废“C “029165解除重要空白凭证挂失“D “060465客户号或证件查询修改“

个人银行信息是怎么泄露的 银行职员倒卖

有银行职员倒卖的 更多的是个人自己不留意泄露的 比如说注册了一些不安全的网站 比如说填写了一些莫须有的中奖申请

银行职员一般敢泄露储户信息吗

银行是有义务对储户信息进行保密。但是不排除会有一些客户经理滥用职权借职务之便以公谋私所以这一块一方面需要银行大力监管另一方面需要银行职员提高自身职业素养和职业道德希望帮到您。

比如你去取款他肯定能发现你的余额基本你其它的信息他也能查到比如身份证号啥的。 如果他看你折上的钱很多并且他还认识你他会不会无意中透露给他的朋友或家人呢 比如跟他自己的母亲说“看不出那个人还有那么多钱呢”之类的

下列属于泄露客户信息行为的是 。 A银行业务员将银行垃圾堆里客户

正确答案A 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间及离职后均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定不得透露任何客户资料和交易信息。

下列属于泄露客户信息行为的是  。 A银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理送给在保险公司工作的朋友 B小李和小王分别就职于两家银行。都从事公司业务为了拓展业务和互相帮助两人经常交流产品知识和行业新闻研究服务技巧 C反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况银行工作人员为配合其工作提供了客户的大额交易信息 D某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心供信用审批人员更准确地评估个人信用风险 请帮忙给出正确答案和分析谢谢

下列属于泄露客户信息行为的是 。A银行业务员将银行垃圾堆里客户

正确答案A

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正确答案A

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正确答案A

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